Background Image

Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.

Musím řešit AML?
Chci řešit AML

Aktuality

9. 2. 20244 minuty čtení

Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024

Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.

Více
7. 2. 20240 minuty čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 7. 2. 2024

Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy. Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.

Více
1. 9. 20233 minuty čtení

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.

Více

Rychlé kontakty

Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.

AML solutions s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766

Hlavní Partneři

realitni-komora-logo
ondato-logo
15zisif.cz - logo
bill_logo
realitni_akademie_logo

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše