Zjistěte, zda se na Vás vztahují AML povinnosti

Provádíte jako podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba některou z těchto činností?

nákup nebo prodej nemovitých věcí (tzv. developerská činnost)realitní zprostředkováníposkytování služeb souvisejících s virtuálními aktivy (kryptoměny apod.)prodej použitého zboží nebo zprostředkování takového prodejepřijímání věcí do zástavyčinnost správce svěřenského fondu nebo obdobného zahraničního uspořádáníveřejné dražby nemovitých věcídaňové poradenství, poskytování účetních služeb nebo auditexekuční činnost nebo úschovu majetku jako soudní exekutorobchody v hodnotě 10 000 EUR a vyšší (platba hotově nebo vysoce hodnotnou komoditou)obchody s uměleckými díly v hodnotě min. 10 000 EUR nebo skladování takových uměleckých dělprovozování hazardních her (mimo loterie, bingo a tomboly)poskytování investičních služebposkytování platebních služeb nebo vydávání elektronických penězzprostředkování životního pojištěnílikvidace pojistných událostí souvisejících s životním pojištěnímsprávu majetku investorů ("minifond" podle § 15 zákona o investičních společnostech a fondech)činnost pověřeného akcionáře pro jinou osobuřízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru za jiného, nebo získávání a shromažďovaní majetku za tím účelemposkytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo obchodování s nimiodkup dluhů nebo pohledávek nebo obchodování s nimiporadenské činnosti pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie nebo poradenství a služby v oblasti fúzí a koupě obchodních závodůslužby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek

nevztahuje se na mě žádná z výše uvedených možností

Ověřit

Naše služby

PEP check Mezinárodní sankce AML systém vnitřních zásad 2024 AML hodnocení rizik 2024 AML dotazník 2024 AML školení 2024 Školení na mezinárodní sankce 2024 Kontaktní osoba FAÚ a pověřená osoba Zápis do evidence skutečných majitelů

Kontakty

AML solutions s.r.o.

+420 734 834 662 info@amlsolutions.cz Obchodní podmínky Zásady zpracování osobních údajů Pravidla používání cookies Nastavení cookies

Sledujte nás

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení

Povolit jen nutné

Přijmout vše

Zjistěte, zda se na Vás vztahují AML povinnosti

Provádíte jako podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba některou z těchto činností?

Naše služby

Menu

Kontakty

Sledujte nás