Země | ISO | EU | FATF | Jiný důvod |
---|---|---|---|---|
Afghánistán | AFG | ANO | ||
Alžírsko | DZA | ANO | ||
Angola | AGO | ANO | ||
Barbados | BRB | ANO | ||
Burkina Faso | BFA | ANO | ANO | |
Demokratická republika Kongo | COG | ANO | ANO | |
Filipíny | PHL | ANO | ANO | |
Gibraltar | GIB | ANO | ||
Haiti | HTI | ANO | ANO | |
Írán | IRN | ANO | ANO | |
Jamajka | JAM | ANO | ||
Jemen | YEM | ANO | ANO | |
Jihoafrická republika | ZAF | ANO | ANO | |
Jižní Súdán | SSD | ANO | ANO | |
Kamerun | CMR | ANO | ANO | |
Keňa | KEN | ANO | ||
KLDR | PRK | ANO | ANO | |
Libanon | LBN | ANO | ||
Mali | MLI | ANO | ANO | |
Monako | MCO | ANO | ||
Mosambik | MOZ | ANO | ANO | |
Myanmar | MMR | ANO | ANO | |
Namíbie | NAM | ANO | ||
Nigérie | NGA | ANO | ANO | |
Panama | PAN | ANO | ||
Pobřeží slonoviny | CIV | ANO | ||
Senegal | SEN | ANO | ||
Spojené arabské emiráty | ARE | ANO | ||
Sýrie | SYR | ANO | ANO | |
Tanzanie | TZA | ANO | ANO | |
Trinidad a Tobago | TTO | ANO | ||
Uganda | UGA | ANO | ||
Vanuatu | VUT | ANO | ||
Venezuela | VEN | ANO | ||
Vietnam | VNM | ANO | ANO | |
Rusko | RUS | ANO |
Poznámka k Bulharsku a Chorvatsku: Ačkoli je Bulharsko a Chorvatsko na tzv. šedém seznamu FATF („Jurisdictions under Increased Monitoring“), tyto země v souladu s obecným stanoviskem FAÚ „Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?“ (dostupné na webových stránkách FAÚ) nejsou považovány za vysoce rizikové třetí země. Současně však upozorňujeme, že tyto země generují pro povinné osoby rizikový faktor.
Další archivní seznamy rizikových zemí podle EU a FATF naleznete na webových stránkách FAÚ.
Vyzkoušejte zdarma náš on-line systém pro ověřování mezinárodních sankcí. Ověřujte mezinárodní sankce bezplatně na jedno kliknutí.
Za vysoce rizikovou třetí zemi je třeba považovat takovou jurisdikci, která neplněním či nedostatečným plněním opatření v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu představuje významnou hrozbu pro mezinárodní finanční systém.
Dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bodu 3. AML zákona se pak vysoce rizikovou třetí zemi rozumí země, kterou na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou.
Přímo použitelným předpisem Evropské unie je v daném případě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, zahrnující státy, které dle názoru Evropské komise představují významné riziko pro finanční systém unie. Jiným důvodem, a současně tím stěžejním, je dle FAÚ seznam vysoce rizikových třetích zemí sestavený Finančním akčním výborem (Financial Action Task Force, FATF).
Primárními zdroji detekce vysoce rizikových třetích zemí jsou:
V rámci seznamu FATF byly vytvořeny dvě skupiny těchto vysoce rizikových třetích zemí.
Seznam FATF tzv. black list („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“), na kterém jsou všechny země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML/CFT. Vůči těmto zemím vyzývá FATF své členy a ostatní státy, aby přijaly zpřísňující AML/CFT opatření a v nejzávažnějších případech přijaly i protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému.
Seznam FATF tzv. grey list („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Tento seznam obsahuje seznam zemí, které jsou v zesíleném procesu monitorování ze strany FATF, a v úzké spolupráci s touto institucí se snaží o co nejrychlejší nápravu strategických AML/CFT nedostatků.
Evropská unie výše uvedený seznam FATF do značné míry překlápí do svého seznamu. Seznam vysoce rizikových třetích zemí Evropské komise včetně politiky a postupů ve vztahu k těmto zemím je k nalezení zde. Seznam Evropské komise je také publikován v příloze výše uvedeného Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.
Oba seznamy (FATF a EU) jsou pro povinné osoby při plnění jejich AML povinností závazné. Všechny povinné osoby z finančního i nefinančního sektoru jsou povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření, pokud jejich klient pochází z vysoce rizikové třetí země nebo má na ní vazby. Obdobná opatření se uplatní u transakcí a obchodů realizovaných s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.