Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

Česká republika se chystá zavést vlastní národní sankční seznam a vlastní systém sankcí, který bude uplatňován vedle mezinárodního sankčního seznamu a opatření přijatých Evropskou unií. Tuzemský sankční seznam a národní omezující opatření však nebudou závazné pro jiné státy a subjekty podléhající jejich pravomoci. Současně již došlo k rozšíření a zpřesnění povinností tuzemských osob, které se mohou dostat do kontaktu se sankcionovanou osobou nebo majetkem.

Jak jsme již informovali, dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.

Finanční analytický úřad informuje, že dne 6. 10. 2022 byl v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem přijat tzv. osmý sankční balíček, který v reakci na nezákonná a zinscenovaná „referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny a opakování výhružek Ruska ohledně použití zbraní hromadného ničení, rozšiřuje seznam zboží a služeb podléhajících omezením a rozšiřuje seznam osob, subjektů a orgánů, na které se vztahují opatření ke zmrazení jejich prostředků.