Background Image

Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.

Musím řešit AML?
Chci řešit AML

Aktuality

27. 4. 20231 minuta čtení

Česká republika zařadila na vnitrostátní sankční seznam první osobu

Na vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, v účinném znění byl dne 26. 4. 2023 zařazen Vladimir Michajlovič Gunďajev (Vladimir Mikhailovich Gundyayev / Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), nar. 20. listopadu 1946, patriarcha moskevský a veškeré Rusi známý rovněž jako patriarcha Kirill.

Více
27. 3. 20231 minuta čtení

Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 3. 2023

Finanční analytický úřad vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí. Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Demokratická republika Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzanie a Spojené arabské emiráty. Naopak vymazány z něj byly Nikaragua, Pákistán a Zimbabwe. Na seznam FATF byly přidány Nigérie, a Jihoafrická republika, vymazány z něj byly Kambodža a Maroko.

Více
15. 3. 20232 minuty čtení

Jak přistupovat k Rusku jako vysoce rizikové třetí zemi?

FAÚ zveřejňuje výkladové stanovisko k problematice Ruska jako vysoce rizikové třetí země. Stanovisko se zaměřuje na hodnocení rizik povinné osoby, zesílenou kontrolu klienta a detekci a oznamování podezřelých obchodů. V návaznosti na aktualitu zveřejněnou na stránkách FAÚ dne 12. 12. 2022, kdy bylo Rusko Evropským parlamentem a následně pak Poslaneckou sněmovnou ČR označeno za stát, který podporuje terorismus, vyzval FAÚ povinné osoby, aby považovaly Rusko za vysoce rizikovou třetí zemi.

Více

Rychlé kontakty

Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.

AML solutions s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766

Hlavní Partneři

realitni-komora-logo
ondato-logo
15zisif.cz - logo
bill_logo
realitni_akademie_logo

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše