Background Image

Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.

Musím řešit AML?
Chci řešit AML

Aktuality

1. 9. 20233 minuty čtení

Kopírování průkazu totožnosti pro účely plnění AML/CFT povinností

Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.

Více
30. 7. 20233 minuty čtení

Všechny povinné osoby musí od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů

Od 1. srpna 2023 musí všechny osoby, na které se vztahuje zákon č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Více
20. 7. 20231 minuta čtení

FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP (včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP)

Finanční analytický úřad dne 17. 7. 2023 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám, který je datován ke dni 14. 7. 2023. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob.

Více

Rychlé kontakty

Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.

AML solutions s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766

Hlavní Partneři

realitni-komora-logo
ondato-logo
15zisif.cz - logo
bill_logo
realitni_akademie_logo

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše