Background Image

Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.

Musím řešit AML?
Chci řešit AML

Aktuality

26. 6. 20221 minuta čtení

EBA vydala směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dne 14. 6. 2022 uveřejnil na svém webu pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Více
7. 6. 20223 minuty čtení

Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku

Evropská unie publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 tzv. „Šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Více
28. 4. 20223 minuty čtení

Sankce proti Rusku a dalším zemím a AML povinnosti

Jak postupovat při podezření, že na smluvní stranu nebo předmět smlouvy dopadají mezinárodní sankce. Informační zdroje k sankcím. Oznamovací povinnosti související s mezinárodními sankcemi. K otázkám mezinárodních sankcí připravujeme školení.

Více

Rychlé kontakty

Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.

AML solutions s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766

Hlavní Partneři

realitni-komora-logo
ondato-logo
pkf-logo
bill_logo
realitni_akademie_logo

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše