Získejte klíčové informace o všech svých klientech s naším AML dotazníkem

AML dotazníky jsou připraveny dle aktuálních požadavků v roce 2024. Tyto AML dotazníky nejsou určeny pro úvěrové a finanční instituce.

Jaké AML dotazníky potřebujete?

Pro identifikaci klientů budete potřebovat následující aktuální dotazníky:

• AML dotazník pro identifikaci fyzické osoby
• AML dotazník pro identifikaci právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby)

Pro kontrolu klientů budete potřebovat následující dotazníky:

• AML dotazník pro kontrolu fyzické osoby
• AML dotazník pro kontrolu právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby)

Proč nestahovat AML dotazníky z internetu?

Naprostá většina všech AML dotazníků na internetu není aktuální, AML zákon má již 24 novel a AML dotazníky na internetu jsou dnes již zcela nedostačující. Jejich použitím se vystavujete riziku pokuty, jelikož AML povinnosti s neaktuálními dotazníky nemůžete správně splnit.

Navíc, na internetu stáhnete dotazníky ve formátu PDF, které nelze editovat. Dotazníky od nás připravujeme ve formátu dokumentu Microsoft Word (.docx), můžete je tedy snadno a rychle editovat a upravit dle vlastních potřeb.

V AML solutions se přípravou profesionálních AML dotazníků dlouhodobě zabýváme.

Legislativu v oblasti AML sledujeme za vás

Při zakoupení našeho AML dotazníku vás budeme upozorňovat na veškeré změny v oblasti AML legislativy, které se týkají aktuálnosti vámi používaného dotazníku. Jakmile bude potřeba v dotazníku něco upravit anebo přizpůsobit novým předpisům či novelám zákonů, dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu.

Nechcete kupovat zajíce v pytli? Stáhněte si ukázku zdarma!

Bojíte se, že vám naše AML dotazníky nebudou vyhovovat, anebo v nich nebudou uvedeny veškeré požadované náležitosti? Stáhněte si níže zdarma ukázku AML dotazníku pro identifikaci klienta – fyzické osoby, a přesvědčte se sami, že naše dotazníky splňují veškeré zákonné požadavky.