AML dotazník 2024
Identifikace a kontrola klienta dle AML zákona
AML dotazník dle požadavků AML zákona 2024
Provádějte identifikaci a kontrolu klienta dle požadavků AML zákona 2024 s profesionálním AML dotazníkem, který Vám usnadní zachycování jednotlivých kroků a informací formou strukturovaného písemného záznamu.
Jaké AML dotazníky potřebujete?
Pro identifikaci klientů budete potřebovat následující aktuální dotazníky:
- AML dotazník (vzor) pro identifikaci fyzické osoby [stáhnout zdarma]
- AML dotazník pro identifikaci právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby) [objednat níže]
Pro kontrolu klientů budete potřebovat následující dotazníky:
- AML dotazník pro kontrolu fyzické osoby [objednat níže]
- AML dotazník pro kontrolu právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby) [objednat níže]
Proč nestahovat AML dotazníky z internetu
Naprostá většina všech AML dotazníků (i těch vzorových) na internetu není aktuální, AML zákon má již 24 novelizací a AML dotazníky na internetu jsou dnes již zcela nedostačující. Jejich použitím se vystavujete riziku pokuty, jelikož AML povinnosti s neaktuálními dotazníky nemůžete správně splnit.
Navíc, na internetu stáhnete dotazníky ve formátu PDF a budete je muset předělávat. Naše dotazníky připravujeme v editovatelném formátu DOCX.
V AML solutions se přípravou profesionálních AML dotazníků dlouhodobě zabýváme.
Za částku 2 400 Kč + DPH (2 904 Kč) od nás obdržíte 4 AML dotazníky:
- AML dotazník pro identifikaci fyzické osoby
- AML dotazník pro identifikaci právnické osoby
- AML dotazník pro kontrolu fyzické osoby
- AML dotazník pro kontrolu právnické osoby
AML dotazníky jsou připraveny dle aktuálních požadavků v roce 2024. Tyto AML dotazníky nejsou určeny pro úvěrové a finanční instituce.
AML dotazníky, které lze objednat na této stránce, jsou určeny zejména pro následující povinné osoby:
- obchodníky s nemovitostmi (developery),
- realitní zprostředkovatele,
- poskytovatele účetních služeb a daňového poradenství,
- notáře,
- auditory,
- obchodníky s použitým zbožím (autobazary, zastavárny apod.),
- poskytovatele sídel,
- poskytovatele služeb spojených s virtuálním aktivem (kryptoměny),
- obchodníky s uměleckými díly,
- alternativní fondy dle § 15 ZISIF (minifondy) – ačkoli AML zákon tento typ subjektu považuje za finanční instituci, vzhledem k tomu, že se na tyto alternativní fondy nevztahuje AML vyhláška, neboť nepodléhají dohledu České národní banky, jsou AML dotazníky vhodné i pro tento typ povinné osoby.
© 2024 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena
Naše služby
Menu
Kontakty
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.