AML dotazník 2024

Identifikace a kontrola klienta dle AML zákona

AML dotazník dle požadavků AML zákona 2024

Provádějte identifikaci a kontrolu klienta dle požadavků AML zákona 2024 s profesionálním AML dotazníkem, který Vám usnadní zachycování jednotlivých kroků a informací formou strukturovaného písemného záznamu.

Jaké AML dotazníky potřebujete?

Pro identifikaci klientů budete potřebovat následující aktuální dotazníky:

  • AML dotazník (vzor) pro identifikaci fyzické osoby [stáhnout zdarma]
  • AML dotazník pro identifikaci právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby) [objednat níže]

Pro kontrolu klientů budete potřebovat následující dotazníky:

  • AML dotazník pro kontrolu fyzické osoby [objednat níže]
  • AML dotazník pro kontrolu právnické osoby (pokud jsou Vašimi klienty i právnické osoby) [objednat níže]

Proč nestahovat AML dotazníky z internetu

Naprostá většina všech AML dotazníků (i těch vzorových) na internetu není aktuální, AML zákon má již 24 novelizací a AML dotazníky na internetu jsou dnes již zcela nedostačující. Jejich použitím se vystavujete riziku pokuty, jelikož AML povinnosti s neaktuálními dotazníky nemůžete správně splnit.

Navíc, na internetu stáhnete dotazníky ve formátu PDF a budete je muset předělávat. Naše dotazníky připravujeme v editovatelném formátu DOCX.

V AML solutions se přípravou profesionálních AML dotazníků dlouhodobě zabýváme.

Za částku 2 400 Kč + DPH (2 904 Kč) od nás obdržíte 4 AML dotazníky:

  • AML dotazník pro identifikaci fyzické osoby
  • AML dotazník pro identifikaci právnické osoby
  • AML dotazník pro kontrolu fyzické osoby
  • AML dotazník pro kontrolu právnické osoby

AML dotazníky jsou připraveny dle aktuálních požadavků v roce 2024. Tyto AML dotazníky nejsou určeny pro úvěrové a finanční instituce.

AML dotazníky, které lze objednat na této stránce, jsou určeny zejména pro následující povinné osoby:

  • obchodníky s nemovitostmi (developery),
  • realitní zprostředkovatele,
  • poskytovatele účetních služeb a daňového poradenství,
  • notáře,
  • auditory,
  • obchodníky s použitým zbožím (autobazary, zastavárny apod.),
  • poskytovatele sídel,
  • poskytovatele služeb spojených s virtuálním aktivem (kryptoměny),
  • obchodníky s uměleckými díly,
  • alternativní fondy dle § 15 ZISIF (minifondy) – ačkoli AML zákon tento typ subjektu považuje za finanční instituci, vzhledem k tomu, že se na tyto alternativní fondy nevztahuje AML vyhláška, neboť nepodléhají dohledu České národní banky, jsou AML dotazníky vhodné i pro tento typ povinné osoby.
Objednat AML dotazník
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše