Naše služby

AML systém vnitřních zásad

Písemný dokument, který musí mít zpracován některé povinné osoby. U ostatních povinných osob musí existovat alespoň v podobě “nepsaných pravidel”, která se dodržují.

Cena od:

19 000,- Kč

bez DPH

AML hodnocení rizik

Je součástí systému vnitřních zásad. Správné nastavení hodnocení rizik "na míru" je nezbytným předpokladem k tomu, aby AML povinnosti byly řádně plněny a případná kontrola skončila bez nálezu.

Cena od:

9 000,- Kč

bez DPH

AML dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta 2022

Provádějte identifikaci a kontrolu klienta dle požadavků AML zákona 2022 s profesionálním AML dotazníkem, který Vám usnadní zachycování jednotlivých kroků a informací formou strukturovaného písemného záznamu.

Cena od:

2 400,- Kč

bez DPH

AML školení a metodika

Pravidelné AML školení zaměstnanců a dalších osob, které provádějí identifikaci a kontrolu klienta, nejméně jednou za 12 měsíců je povinností, za jejíž porušení hrozí sankce. Cena je za 1 účastníka, přičemž minimální počet účastníků je 5 osob.

Cena od:

1 700,- Kč

bez DPH

Školení na mezinárodní sankce a jejich uplatňování v praxi

Prakticky orientované školení je určeno pro podnikatele a další osoby, které ve své každodenní praxi uzavírají, resp. plánují uzavírat obchody s partnery ze zemí stižených mezinárodními sankcemi. Cena je za 1 účastníka, přičemž minimální počet účastníků je 2 osoby. Délka školení je 60 - 90 minut.

Cena od:

1 500,- Kč

bez DPH

Určení kontaktní osoby FAÚ a pověřené osoby

Připravíme pro Vás nezbytné dokumenty související s plněním AML povinností za účelem určení kontaktní osoby FAÚ a písemného pověření člena statutárního orgánu.

Cena od:

2 000,- Kč

bez DPH

Zápis do evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Zajistíme pro Vás zápis údajů do evidence skutečných majitelů dle zákonných požadavků.

Cena od:

5 000,- Kč

bez DPH

Základy AML – on-line kurz pro začátečníky

Náš základní kurz v délce trvání 1 hodiny Vás srozumitelnou formou provede základy právní úpravy AML/CFT. Kurz je určen pro osoby, které se chtějí zorientovat v problematice AML/CFT a získat základní znalosti z tohoto oboru.

Cena od:

1 500,- Kč

bez DPH

Komplexní poradenství a konzultace

Nevíte si s problematikou AML/CFT rady a potřebujete se poradit? Nabízíme jednorázové on-line i osobní konzultace, které účtujeme po 30 minutách.

Cena od:

1 500,- Kč

bez DPH

AML audit

V rámci AML auditu detailně prověříme nastavení Vašich vnitřních AML/CFT a KYC procesů a zásad, prověříme zavedení, řízení a hodnocení AML/CFT rizik, systém reportingu a v případě nalezení pochybení navrhneme řešení.

Cena od:

19 000,- Kč

bez DPH
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše